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福鼎市农村信用合作联社被罚84万 未按规定识别客户身份

文 / 小亚 2021-02-23 15:56:03 来源:亚汇网

  2月23日消息,中国人民银行宁德市中心支行近日公示行政处罚信息,福鼎市农村信用合作联社因未按规定履行客户身份身份识别义务,被罚款84万元。同时,6位相关责任人合计被罚15万元。

  宁银罚〔2021〕1号罚单显示,福鼎市农村信用合作联社与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定开展客户身份识别;未按规定开展持续客户身份识别;未按规定重新识别客户身份,于2021年1月27日被罚款人民币84万元。

  同日,中国人民银行宁德市中心支行还开出6张针对相关责任人的罚单,检查期限内任福鼎联社合规与风险管理部经理周瑞卿、主任电子银行部经理吴宇星、财务管理部经理周小燕、副主任林俊情、副主任许方谋、主任叶挺贡分别被罚2.5万元。

  据天眼查,福鼎市农村信用合作联社成立于1996年,法定代表人王章清。

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